Conectate con nosotros

Fronteira

Polícia Federal e Receita Federal desarticulam organização criminosa transnacional

Publicado

en

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal e a Receita Federal, em ação conjunta, deflagraram hoje (15.05) a Operação Freeway, com o propósito de desarticular uma organização criminosa transnacional estabelecida em Foz do Iguaçu/PR e especializada na lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta e contabilidade paralela.
Sessenta policiais federais e 10 servidores da Receita Federal estão cumprindo 27 ordens judiciais expedidas pelo juízo da 23ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, sendo 4 Mandados de Prisão Preventiva, 5 ordens de instalação de tornozeleiras eletrônicas e 18 Mandados de Busca e Apreensão, todos em Foz do Iguaçu/PR.
A Operação Freeway é um desdobramento da Operação Confraria Cataratas, deflagrada pela Polícia Federal e pela Receita Federal em 28/09/2017, também em Foz do Iguaçu/PR, na qual ficou apurado que, freqüentemente, 3 casas de câmbio da cidade compravam e vendiam moedas estrangeiras em desconformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central.
A análise do material apreendido na Operação Confraria Cataratas revelou que os responsáveis por uma das três casas de câmbio investigadas, além de operarem irregularmente no mercado de câmbio, integravam uma organização criminosa transnacional especializada na prática de diversos delitos contra o sistema financeiro.
As investigações demonstraram que, no período de 2011 a 2017, o grupo criminoso cambiou ilegalmente centenas de milhões de dólares. Grande parte desse montante foi evadido para o Paraguai, especialmente para empresas que comercializam produtos eletrônicos, enquanto outra grande parte foi remetida para empresas de turismo sediadas em Foz do Iguaçu/PR e controladas pela organização.
A investigação revelou, ainda, que essa organização criminosa operava como uma espécie de “banco de compensações”, casando o interesse de contrabandistas brasileiros interessados em remeter dinheiro para o Paraguai com o interesse de empresários estabelecidos no Paraguai interessados em remeter dinheiro para o Brasil.
A Justiça também determinou o sequestro dos bens imóveis e dos valores pertencentes aos investigados. Estima-se que o patrimônio seqüestrado ultrapasse a quantia de R$ 40 milhões.

Nome da operação
A operação foi batizada de “freeway” especialmente em razão de a orcrim fazer uso constante de um sistema informatizado assim denominado para realizar o controle paralelo das suas operações ilegais de câmbio e de evasão de divisas.

Os crimes praticados
Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa transnacional, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta e contabilidade paralela (artigo 2, caputc/c §4º, III e V, da Lei nº 12.850/2013; artigo 1, §2º, I c/c/ §4º do da Lei nº 9.613/98;artigos 4, 11 e 22 da Lei nº 7.492/86).

Haverá coletiva de imprensa, às 10h de hoje, na DPF/Foz do Iguaçu/PR, com a participação de representantes da Polícia Federal e da Receita Federal.

CS/DPF/Foz do Iguaçu

Sigue leyendo
Comentarios

Fronteira

Venha Conferir você também! Os melhores preços da Região no Shopping China Importados.

Publicado

en

Venha Conferir você também! Os melhores preços da Região e as marcas mais conceituadas do mundo no Shopping China Importados!

Sigue leyendo

Fronteira

Harán “Rally de drones” en la Expo, el sábado

Publicado

en

La competencia de drones será este sábado.

A las 16:00 horas de este sábado, en el Ruedo Central de la Expo Mariano habrá una demostración con estilo libre de vuelos con los conocidos drones. En el evento se tendrá la participación de expertos en el ambiente que vendrán directo del kurepilandia, los “Drone Racing BA”.

El evento se llama “Rally de drones” y será un gran espectáculo para toda la familia, ya que en el lugar habrá luces led, para que los competidores muestren sus habilidades con las aeronaves teniendo un escenario con estilo futurista. Cronica

Sigue leyendo

Fronteira

EN NOCHE DE PREMIACIÓN, RESALTAN TEMÁTICA SUSTENTABLE DE STAND DE ITAIPU EN LA EXPO 2019

Publicado

en

El stand de ITAIPU Binacional en la Expo 2019, de Mariano Roque Alonso, fue distinguido este martes con el premio a la instalación más sustentable y amigable con el medio ambiente. Fue durante la Noche de Premiación, que contó con la presencia de referentes de la muestra agroganadera y de servicios, llevada a cabo en el Salón Braford de la feria. Las empresas galardonadas recibieron un trofeo de diseño especial para esta Expo 2019.

El stand de ITAIPU se caracteriza por representar la convivencia armónica entre la tecnología y el medio ambiente, a través de una plataforma informativa, que varía diariamente, hecho valorado por el Jurado integrado por representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión Industrial del Paraguay (UIP), la Cámara de Diseñadores publicitarios, el Colegio de Arquitectos del Paraguay (CAP), entre otros.

“Para nosotros es una tremenda satisfacción estar aquí. Me causa realmente mucha alegría ver cómo, año tras año, esta entrega de premios va mejorando, va tomando mayor dimensión. Muchas felicidades a todos los que fueron premiados”, sostuvo Miguel Ruíz, coordinador de la Expo, durante la entrega de premios. A la vez, los organizadores de la Expo resaltaron que la participación de las empresas en la feria contribuye a dinamizar la economía del país.

En su evaluación, los jueces concluyeron que la Hidroeléctrica ubicada en Hernandarias ha presentado el mejor stand en cuanto al «Compromiso con el Medio Ambiente». Hay que destacar que ITAIPU es miembro fundador de la Red Global de Soluciones de Agua y Energía, conjuntamente con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) y participa activamente en el desarrollo de proyectos ambientales sustentables. El anuncio de premiación al stand de la Binacional fue realizado durante el acto inaugural que tuvo lugar en el ruedo central del campo ferial, y contó con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y autoridades nacionales.

Novedades del stand

Los visitantes pueden conocer por dentro (a través de visores en 3 D) las instalaciones de la mayor hidroeléctrica del mundo en generación de energía limpia y renovable, y sus principales acciones sociales y ambientales, que impulsan el desarrollo sostenible del país. De igual manera, los proyectos de infraestructura de gran envergadura que lleva adelante, como parte de sus ejes de gestión.

La ambientación exterior del stand sigue la línea de un jardín vertical que se encuentra sobre un encadenado de pallets y tiene como objetivo reforzar el concepto de sustentabilidad. La infraestructura es inclusiva.

Uno de los principales atractivos es el “Guyra Hamaca”, hecha por el artista paraguayo Fernando Feliciángeli, en alusión al ave nacional del Paraguay, el Pájaro Campana, en peligro de extinción, recreando los dos primeros acordes de la famosa canción. Así también, las ecomacetas biodegradables y los lápices plantables que son obsequiados al público que visita el stand. 

Además está disponible en el stand, el prototipo de un vehículo eléctrico con capacidad de transportar a dos personas y un cuaciclón eléctrico que se ensambló en el Parque Tecnológico ITAIPU (PTI).

Sigue leyendo

Más popular